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中国经济网北京1月12日电 1月9日下午，美联新材料（300586.SZ）发布关于终止发行不特定用途可转换公司债券的公告，并拟于2026年发行特定用途A股股票。公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行可转换公司债券的议案》。公司同意暂停发行不特定用途可转债（以下简称“可转债”）。该议案尚须提交股东大会审议。公司分别于2023年7月4日和2023年7月21日召开第四届董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了向非特定对象发行可转债的相关议案。钍本次发行可转债总额不超过10亿元。本次发行的具体金额将提交公司股东大会，并授权公司董事会及其授权人员在上述限额内确定。美联新材在声明中表示，自发行计划透露以来，其及关联券商一直在积极开展相关工作。但考虑到公司目前的情况以及再融资方案的调整，并与中介机构认真讨论后，公司决定取消本次公开发行可转债，后续将通过发行特定用途A股股票募集资金。美联新材通过本次发行股票募集资金总额，对象具体资产不超过10亿元，含本金。净收益扣除发行费用后将用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）。发射项目的数量决定了发射溢价的总投资总额，不得超过公司发射前资本总额的 30%，即 213,364,993 个发射项目（包括校长蒙托）。前面的问题是，中国经济监管总局的发射最终决定、深圳证券交易所的考试和中国经济监管委员会的登记、军政府指令和人物的授权根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定并结合实际情况发行时的金额。醋。某标的股票发行价格基准日为发行期首日。该特定用途股票的发行价格将不低于价格登记日前20个交易日公司股票平均价格的80%（价格登记日前20个交易日股票交易均价=价格登记日前20个交易日股票总交易量/价格登记日前20个交易日股票总交易量）。截至本计划制定之日，公司尚未确定向特定对象发行股票的具体目标，无法确定该对象与公司之间的关系。本次发行过程中，公司严格遵守法律法规及公司内部规定。登记构成关联交易的对象，并履行关联交易的审批程序。此外，发行人与公司的关系将在发行完成后披露的发行报告中披露。截至该预案签署之日，公司总股本为71,121.66万股。本次发行前，黄维山先生持有公司股份231,439,000股，占公司总股本的32.54%，为公司第一大股东及实际控制人。按照本次发行限额21,336.49万股计算，本次发行完成后公司股本为92,458.16万股。黄伟山拥有公司股份231,439,000股（假设公司实益拥有人不参与认购且不减持公司股份），持股比例为25.03%，目前为公司实益拥有人。因此，本次发行前后，上市公司实际董事不会发生变化，仍为黄维山先生。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 2020年以来，美联新材已两次募集资金，共募集资金6.72亿元。经中国证监会徐证监[2020]618号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，公司公开发行可转换公司债券2,067,400.00股，面值100元，融资期限6年。丰多斯。募集资金总额为20,674万元。扣除保荐费、认购费3,301,886.79元及与可转债发行直接相关的其他外部费用1,736,484.91元。此后募集资金净额为201,701,628.30元。上述资金到位情况已经集团会计室核实并出具亚汇A燕字[2020]0049号核查报告。公司将收入存入专门账户，并与银行、赞助商签订三方监管协议。继《关于广东美联新材料股份有限公司特殊目的股票发行登记的回复》获批后经中国证监会核准（证监许可[2021]822号），公司发行11项特定用途普通股，面值人民币68,461,617元，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.80元，募集资金总额人民币465,538,995.60元。扣除发行费用7,989,114.73元后，实际融资净额为457,549,880.87元。上述资金的到位情况已经亚太会计事务所（集团）（特殊合伙公司）核实并出具了《亚汇燕子验资报告（2021）第01620002号》公司将募集资金存入专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订三方监管协议。2022年至2024年，美联新材营业利润分别为23.99亿元、18.71亿元、17.3亿元，归属于上市公司股东的净利润3.17亿元2025年前三季度，美联新材归属于上市公司股东的净利润分别为-3700万元、1.15亿元和3600万元。
（编辑：关关）